证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-015 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）、《上市公司监 管指引第3号―上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，现对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 对应条款 修改前条款内容 修改后条款内容 第三条 公司经国家经济体制改革委员会体 公司经国家经济体制改革委员会体 改生（1997）133号文件批准，以发 改生（1997）133号文件批准，以发 起方式设立，于1997年8月19日在 起方式设立，于1997年8月19日在 四川省工商行政管理局注册登记，公 四川省工商行政管理局注册登记，公 司的营业执照号码为：司的统一社会信用代码为： 510000400003856。 9151000020189926XW。 第九十三 股东大会决议分为普通决议和特别 股东大会决议分为普通决议和特别 条 决议。 决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数通过。 所持表决权过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。 出席会议的股东（包括股东代理人），出席会议的股东（包括股东代理人）， 应当就需要投票表决的每一事项明 应当就需要投票表决的每一事项明 确表示赞成或者反对；投弃权票、放 确表示赞成或者反对；证券登记结算 弃投票，公司在计算该事项表决结果 机构作为内地与香港股票市场交易 时，均不作为有表决权的票数处理。 互联互通机制股票的名义持有人，按 照实际持有人意思表示进行申报的 除外。 二百二十 （四）以现金方式分配利润的条件及 （四）以现金方式分配利润的条件及 四条第二 比例： 比例： 款第（四）公司当期可分配利润为正值、且在现 公司当期可分配利润为正值、且在现 项 金流能满足项目的投资及改扩建、路 金流能满足项目的投资及改扩建、路 产维修养护、资产收购或设备购买等 产维修养护、资产收购或设备购买等 正常资金需求和公司可持续发展的 正常资金需求和公司可持续发展的 情况下，应当进行现金分红。如实施 情况下，应当进行现金分红。如实施 现金分红，其比例不低于当期母公司 现金分红，其比例不低于当期母公司 实现的可供股东分配利润（以境内外 实现的可供股东分配利润（以境内外 会计准则分别计算的可供股东分配 会计准则分别计算的可供股东分配 利润中孰低数为准）的30%；除非法 利润中孰低数为准）的30%；且公司 律、行政法规另有规定，中期股利的 应综合考虑所处行业特点、发展阶 数额不应超过公司中期利润表可分 段、自身经营模式、盈利水平以及是 配利润额的50%。 否有重大资金支出安排等因素，根据 下列情形，并按照《公司章程》规定 的程序，拟定差异化的现金分红政 策：（1）公司发展阶段属成熟期且 无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%；（2）公司 发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40%；（3）公司发展阶段属 成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%； 除非法律、行政法规另有规定，中期 股利的数额不应超过公司中期利润 表可分配利润额的50%。 本次《公司章程》修订已经由2017年3月6日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2017年3月6日