证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-022 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年3月4日以现场表决方式召开。 2、本次会议通知及会议材料于2017年2月22日发出，并以电话方式确认。 3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事李光荣先生因公无 法参加本次会议，特委托董事长李晓先生代为参加并行使表决权。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2016年度总经理工作报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 2、审议《2016年度董事会工作报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年年度报告》中董事 会报告部分。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《2016年度财务决算报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 4、审议《2016年度利润分配预案》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 2016年度利润分配预案为： 1、按10%提取法定盈余公积金8,394,689.44元； 2、扣除1项后本期未分配利润为75,552,204.97元，加上年初未分配利润 366,081,714.16元，减去2016年5月现金分红117,319,454.76元，截止到2016 年12月31日实际可供股东分配的利润为324,314,464.37元。 3、以截至2016年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.80元(含税)。 此项议案需提交公司股东大会审议。 5、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年年度报告》及摘要。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 6、审议《2016年度独立董事述职报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2016年度独立 董事述职报告》。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 7、审议《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度董事会审计委员 会履职情况报告》。） 8、审议《2016年度内部控制评价报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度内部控制评价报 告》。） 9、审议《2016年度内部控制审计报告》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度内部控制审计报 告》。） 10、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司 2017 年度审计机构,预计审计费用为133万元。 此项议案需提交公司股东大会审议。 11、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2017年3月31日(星期五)召开公司2016年年度股东大会。三、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、2016年年度报告及摘要。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2017年3月7日