证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016―022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2016年8月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2016年8月12日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。 应出席董事9名，实际出席董事7名。董事李兵兵因出差在外未出席，授权委托董事刘其代为出席并表决，独立董事谭跃因出差在外未出席，授权委托独立董事韦岗代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。 会议采取举手投票表决的方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案，并同意将议案（2）和议案（5）两个议案提交2016年第一次临时股东大会审议批准： （1）、《公司2016年半年度报告》及其摘要 没有董事对公司2016年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司《2016年半年度报告》全文登载于2016年8月16日的巨潮资讯网，《2016年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。 （2）、关于调整公司独立董事津贴的议案 根据公司实际情况，综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发展水平等因素，拟自2016年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整：由每人每年6万元(含税)调整为7万元(含税)。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 （3）、关于会计估计变更的议案 为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，公司自2016年9月1日起对固定资产折旧年限及预计净残值进行变更。详情请见公司登载于2016年8月16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016-025的《关于会计政策变更的公告》。 （4）、关于坏账核销的议案 公司本次核销的其他应收款项合计为90,235,759.94元，已全额计提坏账准备90,235,759.94元，本次核销对公司当期利润无影响。详情请见公司登载于2016年8月 16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016-026的《关于坏账核销的公告》。 （5）、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案 公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保，担保金额为人民币9600万元。详情请见公司登载于2016年8月16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016-027的《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 （6）、关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的议案 公司董事会同意惠州蓝微向香港蓝越追加金额为美元100万元的内保外贷担保,详情请见公司登载于2016年8月16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016―028的《关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的公告》。 （7）、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案 公司董事会同意于2016年9月1日召开公司2016年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于2016年8月16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016―029的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016年8月16日