中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2017-013号 中矿资源勘探股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月7日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，现将《公司章程修正案》具体内容公告如下： 修改前条文 修改后条文 第七条 公司注册资本为人民币18,684万元 第七条 公司注册资本为人民币19,243万元 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域 固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域 地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥 地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥 感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩 感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩 土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质 土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质 勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进 勘察及钻井；承担国内外房屋建筑工程、有 出口、技术进出口、代理进出口；工程技术 色工业及其它工业、能源、交通、公用建设 研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾 项目的施工总承包；基础设施项目的投资与 害治理工程设计、施工；承包境外地基与基 承建；装饰工程、园林工程的设计与施工； 础工程和境内国际招标工程及工程所需的设 矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和 备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工 咨询服务；实业投资；矿业投资；专业承包； 程所需的劳务人员。（企业依法自主选择经营 货物进出口、技术进出口、代理进出口；工 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 程技术研究与开发、技术服务和信息咨询； 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 基与基础工程和境内国际招标工程及工程所 目的经营活动。） 需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；建筑材料及其他 非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、 建筑工程机械和钻探机械的生产与销售；物 业管理（含出租写字间）。（企业依法自主选 中矿资源勘探股份有限公司 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 第二十条 公司股份总数为18,684万股，均 第二十条 公司股份总数为19,243万股，均 为普通股。 为普通股。 第一百一十五条 董事会应就对外投资、收 第一百一十五条 董事会应就对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 和决策程序。重大投资项目应当组织有关专 和决策程序。重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 应由董事会批准的交易事项如下： 应由董事会批准的交易事项如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的5%以上；但交易涉及的 一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的 资产总额占公司最近一期经审计总资产的 资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易 50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会 （二）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额 年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额 超过人民币1000万元；但交易标的(如股权) 超过人民币1000万元；但交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计业务收入的50%以 最近一个会计年度经审计业务收入的50%以 上，且绝对金额超过人民币5,000万元的， 上，且绝对金额超过人民币5,000万元的， 还应提交股东大会审议； 还应提交股东大会审议； （三）交易标的(如股权)在最近一个会 （三）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 人民币100万元；但交易标的(如股权)在最 人民币100万元；但交易标的(如股权)在最 近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对 金额超过人民币500万元的，还应提交股东 金额超过人民币500万元的，还应提交股东 大会审议； 大会审议； （四）交易的成交金额（含承担债务 （四）交易的成交金额（含承担债务和 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的10% 5%以上，且绝对金额超过人民币1000万元；以上，且绝对金额超过人民币1000万元；但 但交易的成交金额（含承担债务和费用） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 占公司最近一期经审计净资产的50%以上， 司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对 且绝对金额超过人民币5,000万元的，还 金额超过人民币5,000万元的，还应提交股 应提交股东大会审议； 东大会审议； （五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金 中矿资源勘探股份有限公司 额超过人民币100万元；但交易产生的利润 额超过人民币100万元；但交易产生的利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币500万元的，50%以上，且绝对金额超过人民币500万元的， 还应提交股东大会审议； 还应提交股东大会审议； （六）公司与关联自然人发生的交易金 （六）公司与关联自然人发生的交易金 额在人民币30万元以上（含30万元）的关 额在人民币30万元以上（含30万元）的关 联交易事项，以及公司与关联法人发生的交 联交易事项，以及公司与关联法人发生的交 易金额在人民币300万元以上（含300万元），易金额在人民币300万元以上（含300万元）， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% 以上的关联交易事项；但公司与关联人发生 以上的关联交易事项；但公司与关联人发生 的交易金额在人民币3,000万元以上，且占 的交易金额在人民币3,000万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的 关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。 关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。 本条所述的关联交易事项不含上市公司获赠 本条所述的关联交易事项不含上市公司获赠 现金资产和提供担保。 现金资产和提供担保。 上述运用资金总额以实际发生额作为计 上述运用资金总额以实际发生额作为计 算标准，并按交易类别在连续12个月内累计 算标准，并按交易类别在连续12个月内累计 计算。经累计计算的发生额达到需要经公司 计算。经累计计算的发生额达到需要经公司 董事会、股东大会审议标准的，应当于达到 董事会、股东大会审议标准的，应当于达到 该标准之日报经公司最近一次董事会、股东 该标准之日报经公司最近一次董事会、股东 大会决策。 大会决策。 交易标的为“购买或出售资产”时，应 交易标的为“购买或出售资产”时，应 以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 标准，并按交易事项的类型在连续十二个月 标准，并按交易事项的类型在连续十二个月 内累计计算，经累计计算达到公司最近一期 内累计计算，经累计计算达到公司最近一期 经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审 经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审 议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 之二以上通过。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。未达到上述标准的交易和 取其绝对值计算。未达到上述标准的交易和 关联交易由总裁办公会批准。 关联交易由总裁办公会批准。 本条所述“交易”、“关联交易”、“关 本条所述“交易”、“关联交易”、“关 联自然人”及“关联法人”的范围依照《深 联自然人”及“关联法人”的范围依照《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确 定。 定。 特此公告。 中矿资源勘探股份有限公司 董事会 2017年3月8日