证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-09 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017 年3月6日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请证券事务 代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法的规定》等有关规定，同意聘任邱素萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 邱素萍女士的简历如下： 邱素萍，女，1986年出生，中国国籍，硕士，无永久境外居留权。2009年 毕业于厦门大学国贸系，2011年毕业于英国杜伦大学国际金融与投资专业。2011 年1月至2016年6月，历任紫金矿业集团股份有限公司证券部金融分析师、紫 金矿业集团资本投资公司有限公司分析师、高级业务经理。2016年7月至今任 公司董事会办公室证券部经理。2016年10月参加深圳证券交易所组织的董事会 秘书培训班学习，取得董事会秘书资格证。 截至本公告披露日，邱素萍女士持有公司股权激励限售股10,000股，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。联系方式如下： 电话：0592-3698792 传真：0592-2519335 电子邮箱：tzzgx@300188.cn 地址：厦门市软件园二期观日路12号 特此公告！ 厦门市美亚柏科股份有限公司董事会 2017年3月7日