证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2017－027 云南云维股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日在公司708会议室现场召开，会议通知于2017年2月25日通过短信形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2016 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2016年度述 职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度总经理业务 工作报告》； 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年年度报告正本 及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2016 年度报告）； 此议案提交公司2016年年度股东大会审议。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度董事会工作 报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2016年 度报告）； 此议案提交公司2016年年度股东大会审议。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度财务决算报 告》； 此议案提交公司2016年年度股东大会审议。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务预算方案》； 此议案提交公司2016年年度股东大会审议。 八、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2016年日常关联 交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》；（详见公司临2017-029号， 关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的公告）； 此议案公司关联董事凡剑、林力、高建嵩、左爱军、潘文平、李斌回避表决，提交公司2016年年度股东大会审议。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2016年度利润分配议案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并利润总额 为16.22亿元,净利润为16.2亿元，归属于母公司所有者的净利润为15.45亿元， 未分配利润-28.72亿元。根据《公司章程》对利润分配的规定，不符合利润分配 的条件，公司董事会提议2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。此议案提交公司2015年年度股东大会审议。 十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2017年综 合授信额度的议案》； 公司2017年在贸易业务中若自有资金不足以支撑贸易，且在能取得金融机 构授信的情况下，预计向银行等金融机构申请2017年综合授信额度不超过2亿 元。此议案提交公司2016年度股东大会审议。 十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》（详见公司临2017-031号，关于续聘会计师事务所的公告）； 此议案提交公司2016年年度股东大会审议。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会对会计师事务所 出具的 2016 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年内部控制评 价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度社会责任 报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向上海证券交易所 申请撤销股票退市风险警示的议案》（详见公司临2017-030号，关于向上海证券 交易所申请撤销股票退市风险警示的公告）； 十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于组织机构调整的议 案》； 同意对现机构设置进行调整：生产管理部、设备管理部、市场部职能合并，设立生产经营管理部；法律事务部、投资权证管理部职能合并，保留法律事务部，撤销投资权证管理部；基建管理部、规划发展部、总工程师办公室职能合并设立技术管理部；监察部、纪委办公室职能合并设立纪检监察部；公司办公室（党群办）、信息管理部职能合并，保留公司办公室，撤销信息管理部； 十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年年 度股东大会的预案》。 公司拟于2017年3月28日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司 2016年年度股东大会，具体内容详见公司临 2017-032号，关于召开公司2016 年年度股东大会的通知公告）。 特此公告 云南云维股份有限公司董事会 2017年3月8日