证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-007 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 华东医药股份有限公司 关于公司及控股子公司预计2017年度内发生的日常性 关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地设备租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。 2016年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为 13,107万元；日常销售货物交易额为 620万元；技术服务交易额为 5,336万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服 务等）899万元。上述2016年度公司日常关联交易总额为19,962万 元，其中与中国远大集团关联企业交易额为9,669万元，与华东医药 集团关联企业及其他关联企业交易额为10,293万元。 以公司2016年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子 公司2017年度将发生的日常关联交易做出预测。2017年度内预计本 公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额 25,610 万元-31， 800万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易13,000 万元-16,350万元，与华东医药集团关联企业及其它关联企业发生日 常性关联交易12,610万元-15,450万元。 本次预计2017年日常性关联交易事项已经公司2017年3月7日 召开的第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项需提交公司2016年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 2017年预计 2016年实际发生 关联交易类别 关联人 金额（万元） 发生金额 占同类业务 （万元） 比例（％） 杭州九源基因 4000-5000 3749 0.2% 工程有限公司 四川远大蜀阳 药业股份有限 5000-6000 4546 0.24% 公司 远大医药（中 1500-2000 1019 0.05% 国）有限公司 向关联人采购、武汉远大制药 代理商品 集团销售有限 1500-2000 925 0.05% 公司 雷允上药业集 600-700 565 0.03% 团有限公司 常熟雷允上制 500-600 466 0.02% 药有限公司 广东雷允上药 200-300 164 0.009% 业有限公司 长春雷允上药 100-200 95 0.005% 业有限公司 云南雷允上理 想药业有限公 1500-2000 1150 0.06% 司 杭州远大生物 450-550 428 0.02% 制药有限公司 杭州华东医药 向关联人销售 集团新药研究 400-500 372 0.01% 商品 院有限公司 杭州九源基因 300-400 248 0.01% 工程有限公司 杭州九源基因 50-100 44 0.002% 向关联人提供 工程有限公司 动力 杭州华东医药 30-50 28 0.001% 集团有限公司 向关联人提供 杭州华东医药 物业安保等外 集团有限公司 80-100 75 0.003% 包服务 江苏远大仙乐 600-700 0 0% 药业有限公司 杭州华东医药 集团新药研究 4000-4500 3755 0.2% 接受关联人提 院有限公司 供的技术服务 远大武汉医药 研究总院有限 350-500 311 0.02% 公司 杭州九源基因 3000-4000 1270 0.07% 工程有限公司 杭州华东医药 750-800 752 0.04% 接受关联人提 科技有限公司 供租赁 江苏远大仙乐 700-800 0 0% 药业有限公司 合计 25610-31800 19962 （三）2017年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联 交易金额情况 2017 年初至披露日公司已与相关关联方发生日常性关联交易累 计交易金额为 4,309万元，具体如下： 2017年初至披露日累计已 关联人 关联交易类别 发生金额（万元） 杭州九源基因工程有限公司 采购、销售商品 886 杭州华东医药集团新药研究院 采购、销售商品 2,000 有限公司 四川远大蜀阳药业股份有限公 采购商品 798 司 云南雷允上理想药业有限公司 采购商品 174 远大医药（中国）有限公司 采购商品 295 雷允上药业集团有限公司 采购商品 66 常熟雷允上制药有限公司 采购商品 66 广东雷允上药业有限公司 采购商品 24 合计 4,709 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、中国远大集团有限责任公司 中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控 股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。 公司医药商业2017年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理 以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司和远大武汉医药研究总院有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。 （1）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为3.4亿元。2016年未经审计的营业收入为11.7亿元，期末净资产为6.94亿元。 （2）雷允上药业集团有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路86号，注册资本为9720.02万元。2016年未经审计的营业收入为7.35亿元，期末净资产为1.45亿元。 （3）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路52号，注册资本为2300万元。2016年未经审计的营业收入为1.91亿元，期末净资产为6007万元。 （4）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，注册资本为6600万元。2016年经审计的营业收入为1.37亿元，期末净资产为-1,002万元。 （5）长春雷允上药业有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路833号，注册资本为2000万元。2016 年未经审计的营业收入为 1.28 亿元，期末净资产为4650万元。 （6）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为�~口区�~口路160号1幢23层1-6号，注册资本为2.7亿元。2016年未经审计的营业收入为30亿元，期末净资产为15.5亿元。 （7）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市�~口区�~口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号，注册资本为500万元。2016年未经审计的营业收入为7.8亿元，期末净资产为-5150万元。 （8）云南雷允上理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号，注册资本为2028万元。2016年经审计的营业收入为1.43亿元，期末净资产为1.25亿元。 （9）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼），注册资本为4000万元。2016 年未经审计的营业收入为1.8亿元万元，期末净资产为8069万元。 （10）远大武汉医药研究总院有限公司：经营范围为医药产品、化工产品、医疗器械产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地点为武汉东湖开发区高新大道666 号，注册资本为2000万元。2016年未经审计的营业收入为311万元，期末净资产为1475万元。 （11）江苏远大仙乐药业有限公司：经营范围为生产化工产品（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙哈西奈德）化工产品（除农药及其他危险化学品）批发 ，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；注册地点为江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路 1号，注册资本为1亿元。2016年未经审计的营业收入为1.49亿元，净利润为-0.25亿元，期末净资产为0.63亿元。 以上11家企业与本公司的关联关系为：该11家企业均为本公司 控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。 2、杭州华东医药集团有限公司 杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司 16.46%股权，为本 公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。 （1）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层，注册资本为7200万元。2016年未经审计的营业收入为752万元，期末净资产为5418万元。 公司2017年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华 东医药集团有限公司和杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。 关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华东医药科技有限公司为杭州华东医药集团有限公司之下属企业。 3、杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区8号大街23号，注册资本为670.8万美元。2016年经审计的营业收 入为4.3亿元，期末净资产为2.8亿元。 4、杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。2016年未经审计的营业收入为9418万元，期末净资产为1.29亿元。 因华东集团提名的公司董事傅航在上述杭州九源基因工程有限公司和杭州华东医药集团新药研究院有限公司两家公司兼任高管职务，故构成关联关系。 （二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。 三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据 1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。 2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。 四、日常关联交易事项相关协议的签署情况 1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2017年继续实施并结算；与江苏远大仙乐药业有限公司2017年度因新产品研发和工艺改进等方面的场地租赁、技术服务预计将有交易发生，相关协议将另行签署。 2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。 五、日常关联交易目的和交易对公司的影响 1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况公司向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2017年度将继续存在上述关联交易。 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图 公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。 3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。 4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、独立董事意见 本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下： 独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2017年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。 七、备查文件 1、华东医药股份有限公司八届六次董事会决议； 2、独立董事意见； 3、深交所要求的其它文件。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2017年3月9日