证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2017-010 广东明珠集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2017年2月25日以通讯等方式发出，并于2017年3月7日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事刘婵女士生因公出差未能亲自出席会议，书面委托廖朝理先生代为行使表决权及签署本次会议相关文件。会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议： （一）关于2016年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2016年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本 议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于2016年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）关于2016年度《总裁工作报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于2016年度《财务决算报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）关于公司2016年度利润分配预案的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司是以实业投资发展、贸易业务及参与PPP模式合作项目致力于土地一级 开发为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司 2015年、2016年加权平均净资产收益率分别为6.12%、6.14%，保证了留存收益的高效回报。目前通过参与PPP项目致力于土地一级开发，公司正处于高速成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。 经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定2016年度利润分配预案为： 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并按照《公司章程》规定，母公司2016年实现净利润171,954,014.52元，本年度计提法定公积金（盈余公积）17,195,401.45元，2016年母公司可供分配的利润154,758,613.07元，提议按2016年末股本466,824,742股为基数，每10股派0.35元现金红利（含税），共派现金16,338,865.97元，占母公司当年可供分配利润的10.56%。派送现金红利后剩余未分配利润为2,025,926,022.98元，结转2017年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配方案符合公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，尚需经公司年度股东大会审议通过后实施。 独立董事关于对公司2016年度利润分配预案的独立意见： 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》、《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点，参考已收集的部分股东对公司2016年度利润分红的意见，公司以实业投资发展、贸易业务及全力做好PPP模式合作项目为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展的现状。 我们认为，董事会提出的2016年年度利润分配预案中现金分红水平是合理 的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展利益，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会会审议。 （六）关于续聘审计机构的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年的年报审计机构及内部控制审计机构，2017年度财务审计服务费为柒拾万元整、内控审计费叁拾万元整，合计为壹佰万元整（不包含差旅费用）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）关于《2016年度内部控制评价报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （八）关于《2016年度内部控制审计报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （九）关于《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （十）关于《独立董事2016年度述职报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》（临2017-012）。 （十二）关于召开2016年年度股东大会的议案 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》 规定，同意公司于2017年3月29日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2016年年度股东大会。 具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（临2017-013）。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董事会 2017年3月9日