证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2017-002 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四次会议通知于2017年2月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年3月8日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，另外，独立董事王肇文先生因赴外地开会授权委托独立董事刘爽先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《关于2017年继续开展远期外汇交易》的议案 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2017年继续开展远期外汇交易》的议案。 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手 方，进行合计不超过2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控 制制度》的规定落实实施。 《关于2017年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2017-004）与本公告同日 刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。 2、审议《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行 申请融资额度提供续保》的议案。 公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2017 年度分别向台湾土地银行股份有限公 司天津分行（￥4,000万元）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（￥3,000万元）、兴 业银行股份有限公司天津分行（￥3,000万元）、永丰银行（中国）有限公司（￥2,000万元）、 大众商业银行股份有限公司（$300万美元）合计人民币12,000万元及美元300万元的短期 循环融资额度合同提供融资额度 100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的连带保证责 任，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2017-005）。 截止2016年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为80.79%，根据深圳证券交 易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。 相关《对外担保公告》（公告编号：2017-005）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。 3、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会》的议 案 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会》的议案。决定于2017年3月30日15:00在深圳市宝安区松岗 街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-006）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2017年3月10日