证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-004 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议在2017年2月28日以电子邮件发 出会议通知后，于2017年3月8日（星期三）下午16时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议决议如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度报告及摘要》； 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号―年度报告的内容与格式（2015年 修订）》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司2016年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下 书面审核意见： 1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定； 2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； 3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 因此,我们保证公司2016年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《监事会2016年度工作报告》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《监事会2016年度工作报告》。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度财务决算报告》； 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议 案》； 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2017年度银行借款授权的议 案》； 六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2017年度对子公司担保额度 的议案》； 七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2016年募集资金存放与使用情况 的专项报告》； 八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》； 九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度全面风险管理报告》； 十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公 司的后续风险评估报告》。 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 监事会 二○一七年三月十日