关于对公司2016年下半年日常关联交易追加的的公告 一、关于公司2016年度日常关联交易追加情况 经公司第六届董事会第九次会议及2015年度股东大会审议通过，公司2016年预计与关联方发生的各项商品销售和采购的关联交易总额为177,105万元。截止至六月末，共发生56,877万元。 为了保证关联交易预计额的合理性及准确性，公司第七届董事会第一次会议对公司2016年下半年日常关联交易额度进行了追加。 二、追加部分的关联交易情况 （一）关联交易基本情况 公司重新预计部分详细见下表，其它不变部分不再重复披露，详见2016年4月26日公司公告。 董事回避表决的情况详见下表： 2016年下半年日常关联交易追加部分需董事回避表决情况 董事姓名 回避表决事项编号 孟伟 全部回避 李实 全部回避 陈家军 全部回避 张兴海 全部回避 孙茂林 全部回避 孙娜娟 全部回避 除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。 此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。届时公司关联股东将对关联事项回避表决。 （二）关于2016年度日常关联交易执行情况超额部分追认及对2016年日常关联交易额度进行追加的情况 (1)向关联方采购 单位：万元 按产品或劳 2016年 2016年 调整后 项目 获批 超额/追加原因 关联人 务等进一步 上半年 下半年 2016年预 编号 额度 分析 划分 发生额 预计额 计总额 购买商品 瓦房店轴承集团装备 1 （设备及服 3,000 1261 5,239 6,500 新增业务 技术工程有限公司 务） 瓦房店轴承集团精密 购买商品 2 0 0 7,000 7,000 新增业务 滚子公司 （零配件） 店轴承集团精密保持 购买商品 3 0 0 2,200 2,200 新增业务 器公司 （零配件） 德国莱比锡滚柱和滚 购买商品 新增业务，代理 4 0 0 500 500 珠轴承有限责任公司 （石油化工） 进出品业务 瓦房店轴承集团（汽 购买商品 汽车业务板块剥 5 0 0 9,500 9,500 车轴承分公司） （产品） 离 合计 3000 1,261 24,439 25,700 (2)向关联方销售 单位：万元 2016 2016年 调整后 项目 按产品或劳务 获批 年下半 超额/追加原因分 关联人 上半年 2016年预 编号 等进一步划分 额度 年 析 发生额 计总额 预计额 瓦房店轴承精密 销售产品 6 钢球制造有限公 70 76 104 180 生产经营所需 （物资） 司 瓦轴集团精密转 销售产品 增加代采购 7 200 31 300 500 盘轴承有限 （物资） 油品 瓦轴集团精密传 从4月份起 8 动轴承有限责任 提供劳务 0 44 0 44 改成淬火件 公司 结算 销售产品 9 0 0 2,000 2,000 （设备） 瓦房店轴承集团 销售产品 10 装备技术工程有 0 0 2,000 2,000 新增业务 （产品及劳务） 限公司 销售产品 11 0 0 500 500 （物资） 大连瓦轴金舟机 销售产品 增加钢材代 12 150 749 351 1,100 械有限公司 （物资） 采购业务 瓦房店轴承集团 股份代采进 13 高端汽车轴承有 销售产品 0 378 1,522 1,900 口滚子 限责任公司 销售产品 新设集团子 14 0 0 2,700 2,700 （物资） 公司 瓦房店轴承集团 15 提供劳务 0 0 500 500 精密滚子公司 销售产品 16 0 0 700 700 （辅助材料） 瓦房店轴承集团 销售产品 新设集团子 17 0 0 2,400 2,400 精密保持器公司 （物资） 公司 新增业务，代 德国莱比锡滚柱 18 和滚珠轴承有限 销售产品 0 0 2,500 2,500 理进出口业 责任公司 务。 合计 420 1,278 18,577 20,024 （三）新关联方情况介绍（瓦轴集团子公司） （1）瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司 出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司 公司性质：法人独资有限公司 公司经营范围：滚动体设计、制造与销售，房屋、设备租赁 公司注册资本：人民币2000万元 （2）瓦房店轴承集团精密保持器有限公司 出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司 公司性质：法人独资有限公司 公司经营范围：保持架设计、制造与销售，房屋、设备租赁 公司注册资本：人民币1000万元，以货币认缴出资 （3）德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司 出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司 公司性质：法人独资有限公司 公司经营范围：轴承研发、制造及销售 公司注册资本：500万欧元 三、独立董事意见 经过事前认真的核查工作，独立董事对瓦房店轴承股份有限公司2016年下半年与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理。公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。 公司在审议此议案前，已向独立董事提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了独立董事的同意。独立董事同意公司对2016 年下半年日常关联交易额度进行追加,认为是合理、公正和可行的。 四、备查文件 1、瓦轴股份公司第七届董事会董事会第一次会议决议； 2、独立董事事前认可及独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 瓦房店轴承股份有限公司 2016年8月26日