证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-006 浙江卫星石化股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司于2017年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息 披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》； 2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 3. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1. 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会 2. 召开时间： 现场会议召开时间为：2017年3月10日（星期五）13:00 网络投票时间为：2017年3月9日―2017年3月10日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月10日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月9日15:00至2017年3月10日15:00期间的任意时间； 3. 召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室 4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5. 主持人：董事长兼总裁 杨卫东先生 6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表公司股份 593,661,005股，占公司股份总数的73.8825%。其中中小投资者（除上市公司的 董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的股 东及股东授权代表4人，所持有表决权的股份661,005股，占公司股本总数的 0.0823%%。 会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况： 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 593,609,905股，占公司股本总额的73.8762%。 3、网络投票情况： 通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数51,100股，占公司股本 总额的0.0064%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 赞成股份609,905股，占参与表决股东所代表有表决权股份总数的92.2693%；反对股份51,100股，占参与表决股东所代表有表决权股份总数的7.7307%；弃权股份0股。由于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，浙江卫星控股股份有限公司(下称“卫星控股”)、嘉兴茂源投资有限公司(下称“茂源投资”)、YANG YA ZHEN 作为关联股东对本议案进行回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：609,905股同意，占出席会议中小投资者有 效表决股份总数的92.2693%；51,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的7.7307%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜有效期的议案》； 赞成股份609,905股，占参与表决股东所代表有表决权股份总数的92.2693%； 反对股份51,100股，占参与表决股东所代表有表决权股份总数的7.7307%；弃 权股份0股。由于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，卫星控股、茂源 投资、YANG YA ZHEN 作为关联股东对本议案进行回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：609,905股同意，占出席会议中小投资者有 效表决股份总数的92.2693%；51,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的7.7307%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1. 浙江卫星石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2017年第一次 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二�一七年三月十一日