股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－012 中牧实业股份有限公司第六届监事会 2017年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第一次临时 会议通知于2017年3月7日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2017 年3月10日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 会议表决通过如下议案： 一、关于增加公司经营范围的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司在经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务。 同意将此事项提交公司股东大会审议。 二、关于修改《公司章程》部分条款的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2017－013)。 同意将此事项提交公司股东大会审议。 三、中牧股份2016年度内部控制评价报告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 二�一七年三月十三日