股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－011 中牧实业股份有限公司 第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时 会议通知于2017年3月7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名。符 合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议表决通过如下议案： 一、关于聘任董事会秘书的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司原董事会秘书梁传玉先生已离职（相关公告刊载于2017年1月12日 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），同意聘任叶少华先生（简历附后）为公司董事会秘书。 公司全体独立董事同意上述聘任事项。 二、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任苏智强先生（简历附后）为公司副总经理。 公司全体独立董事同意上述聘任事项。 三、关于聘任证券事务代表的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任陆世晗先生（简历附后）为公司证券事务代表。 四、关于增加公司经营范围的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司在经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务，具体文字描述以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。上述两项业务作为公司主业的辅助性业务，不会导致公司主业发生变化。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、关于修改《公司章程》部分条款的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2017－013)。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、关于调整部分控参股企业派出董事的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、中牧股份2016年度内部控制评价报告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 二○一七年三月十三日 附：简历 叶少华先生，47岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于上海财 经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理、总经理助理、副总经理兼法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。 苏智强先生，54岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，先后 就读于北京农业工程大学（现中国农业大学）、对外经济贸易大学、清华大学（EMBA）。 曾任北京农业工程大学教务主任；中国牧工商（集团）总公司工程部计划信息部职员、副经理、经理；华安肉类有限公司总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理；中亚动物保健品总公司总经理；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主任、党群工作部主任、稽核部经理、总经理助理；中牧实业股份有限公司党委副书记、纪委书记；中农发种业集团股份有限公司纪委书记。 陆世晗先生，36岁，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学 法学专业毕业。曾任乾元浩生物股份有限公司总经理办公室职员；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主管、高级主管、经理助理；中牧实业股份有限公司总经理办公室副主任、党群部副主任；现任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任。