中材节能股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第二十次会议审议事项的独立意见 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十次会议于2017年3月10日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对 公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司2016年度利润分 配预案的议案》、《关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》等2项议案涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于公司2016年度利润分配预案 我们认为，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司 章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。 二、关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日 常关联交易预计的事项 我们认为公司2016年与中国中材集团有限公司及其下属企事业 单位签署的关联交易合同金额在预计范围内，因“两材重组”关联方范围扩大而增加的与中国建材集团有限公司及其下属企事业单位之间签署的关联交易合同按规定履行了相关的程序。预计的2017年度日常关联交易也符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 （以下无正文，下页为独立董事签字页） )(IJ~t$: _--+__-"'---__ ~Hn,) Juyty \ ~ ~, ,4 ;~ 2017~.3)=j/0 8