证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016-010 德展大健康股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司定于2017年3月29日召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为2017年3月29日下午14：30分 网络投票时间为2017年3月28日-2017年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3 月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、出席对象： （1）股权登记日2017年3月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、会议地点：农村信用联社培训中心会议室（乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号） 二、会议审议事项 1、关于修改公司章程的议案 2、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案 3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案1项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上审议通过 上述议案内容详见2017年3月14日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 上的《公司第七届董事会第三次会议决议公告》《公司 关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》等相关公告。 三、会议登记方法 1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。 2、登记时间：2017年3月24、27、28日（上午10：00―14：00，下午15： 00―18：00）逾期不予受理。 3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、其他事项 1、会议联系方式 电话：0991-4336069 、010-65858757 传真：0991-4310456 、010-65850951 地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部 联系人：蒋欣、于长亮 2、出席会议人员食宿、交通费自理。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二○一七年三月十三日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、通过网络投票的程序 1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”； 2、投票时间：2017年3月29日的交易时间，即9:30―11:30和13:00 ―15:00。 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 议案序号 议案名称 议案编码 100 总议案 100.00 1 关于修改公司章程的议案 1.00 2 关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案 2.00 3 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 3.00 （2）填报表决意见。 对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议 案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2 中子议案②，依此类推。 （3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间： 2017年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日下午3：00，结束 时间为2017年3月29日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 德展大健康股份有限公司董事会 二○一七年三月十三日 附件2 授权委托书 兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股 份有限公司于 2017年3月29召开的2017年第一次临时股东大会，并代为行使 审议及表决权。 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 100 总议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品 的议案 3 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东帐户： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：年月日