证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017－007 德展大健康股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知已于2017年3月9日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第三次会议于2017年3月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于修改公司章程的议案 为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。 二、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案 为提升公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司（以下简称“嘉林药业”）闲置自有资金的使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下，现就嘉林药业自2016年8月18日至2017年2月17日累计使用6.5亿元闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品的事项进行补充审议。 独立董事意见：公司全资子公司嘉林药业经营情况良好，财务状况稳健，嘉林药业在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意补充确认2016年8月18日至2017年2月17日公司使用闲置自有资金购买理财 产品的事项，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟累计使用总额不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险短期理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 独立董事意见： 1、公司及下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 2、公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》；公司对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了规定，能控制投资风险，保障公司资金安全。 3、公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。 4、我们同意公司及下属子公司累计使用总额不超过10亿元的闲置自有资金 购买理财产品，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 四、关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案 股东大会召开时间：2017年3月29日 股权登记日：2017年3月23日 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公 告》。 上述1-3项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二�一七年三月十三日