中航电测仪器股份有限公司 章程修正案 中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开 的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改 的议案》, 根据中 共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》(中办发〔2015〕44 号)精神,经公司研究决定，拟在公司章程中增加党的建设相关条款，同时公司 2016年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本将由393,840,333股增至590,760,499股，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下： 原条款 新条款 条目 条款内容 条目 条款内容 第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护公司、股东和债权 和债权人的合法权益， 人的合法权益，规范公司的组 规范公司的组织和行 织和行为，根据《中华人民共 为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公 和国公司法》(以下简 司法》)、《中国共产党党章》 称《公司法》)和其他 （以下简称“《党章》”）和其 有关规定，制订本章 他有关规定，制订本章程。 程。 第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为人民币 人民币39,384.0333万 59,076.0499万元。 元。 第十条 公司根据中国共 删除 产党章程规定，设立中 国共产党的组织，建立 党的工作机构，配备党 务工作人员，党组织机 构设置、人员编制纳入 公司管理机构和编制。 党组织在公司发挥政 治核心作用，保证监督 党和国家方针政策在 企业的贯彻执行，参与 企业重大问题决策，落 实党管干部原则和党 管人才原则，加强对企 业领导人员的监督，领 导企业思想政治工作。 第十一条 坚持和完善双向进入、 删除 交叉任职的领导体制， 符合条件的党组织领 导班子成员可以通过 法定程序进入董事会、 监事会、经理层，董事 会、监事会、经理层成 员中符合条件的党员 可以依照有关规定和 程序进入党组织领导 班子；经理层成员与党 组织领导班子成员适 度交叉任职。 第二十条公司股份总数为 第十八条 39,384.0333万股，均 公司股份总数为59,076.0499 为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。 第八章党 第一条 根据《党章》有 委 （新增） 关规定，在公司设立中国共产 第一百五十 党的组织，建立党的工作机 条 构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经 费。 ―― ―― 第一百五十 公司设立党委。党委设书 一条 记1名、副书记1名。董事长、 （新增） 党委书记原则上由一人担任。 公司党委发挥领导核心和政 治核心作用，把方向、管大局、 保落实。同时，按规定设立纪 委。 第一百五十 党组织机构设置及其人 二条 员编制纳入公司管理机构和 （新增） 编制，党组织工作经费纳入公 司预算，从管理费种列支。 第一百五十 公司党委根据《党章》及 三条 《中国共产党党组工作条例》 （新增） 等党内法规履行职责： (一)保证监督党和国家方针 政策在公司的贯彻执行，落实 党中央、国务院重大战略决 策，上级党组织有关重要工作 部署。 (二)坚持党管干部原则与董 事依法选择经营管理者以及 经营管理者依法行使用人权 相结合。党委对董事会或总经 理提名的人选进行酝酿并提 出意见建议，或者向董事会、 总经理推荐提名人选；会同董 事对拟任人选进行考察，集体 研究提出意见建议。 (三)研究讨论公司改革发展 稳定、重大经营管理事项和涉 及职工切身利益的重大问题， 并提出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体 责任。领导公司思想政治工 作、统战工作、精神文明建设、 企业文化建设和工会、共青团 等群团工作。领导党风廉政建 设，支持纪委切实履行监督责 任。 对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款和援引条款的序号。 若公司2016年度权益分派方案未获得股东大会审议通过，则上述涉及公司 注册资本及股份总数的相关条款不作修订。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二�一七年三月十三日