证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-025 债券代码：122226 债券简称：12宝科创 宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。2017年3月13日上午9:30，第六届董事会第十七次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年度总 裁工作报告》。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年度董 事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年度财 务决算报告》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年度利 润分配预案》。 以截至2017年2月 28 日的总股本905,268,531股为基数，向公司全体股 东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利81,474,167.79元 （占2016年实现的归属于上市公司股东净利润的30.66%）；同时以资本公积向 公司全体股东每10股转增3.5股，合计转增股本316,843,985股。本次利润分 配方案实施后，公司总股本增加至1,222,112,516股，剩余未分配利润结转以后 年度分配。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下： 公司 2016 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施2016年度利润分配预案。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2017年度生 产经营计划》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年年度 报告及摘要》。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司 2016 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2016 年年度报告》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于确认公司 2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下： 公司董事会在审议《关于确认公司2016年度日常关联交易超出预计金额的 议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。 关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的公告》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下： 董事会在对《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常 关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。 我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对2017年度各项日常关联交易所作出的安排。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》。 关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事、监 事及高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬标准的议案》。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2016年度报酬及2017年薪酬标准。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司申请 银行贷款授信额度的议案》。 随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将2017年度的银行综合授信总额度由1,558,000万元提高至2,107,000万元。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2016 年度社会责任报告》。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2016年度社会责任报告》。 十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的。 公司《2016年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2016年度内部自我控制评价报告》。 十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改公 司章程的议案》 详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》 公司决定于2017年4月10日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开2016 年年度股东大会现场会议。 详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份 有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告》。 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二O一七年三月十四日