证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2017-007 中航航空电子系统股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月13日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105号会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,325,222,451 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.3325 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卢广山先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书、其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,325,222,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 卢广山 1,325,219,551 99.9997是 2.02 张昆辉 1,325,219,551 99.9997是 2.03 李聚文 1,325,219,551 99.9997是 2.04 陈远明 1,325,219,551 99.9997是 2.05 褚晓文 1,325,219,551 99.9997是 2.06 刘慧 1,325,219,551 99.9997是 2.07 陈灌军 1,325,219,551 99.9997是 2、关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 杨有红 1,325,219,551 99.9997是 3.02 熊华钢 1,325,219,551 99.9997是 3.03 陈安弟 1,325,219,551 99.9997是 3.04 刘洪波 1,325,219,551 99.9997是 3、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 汪亚卫 1,325,204,351 99.9986是 4.02 顾荣芳 1,325,204,351 99.9986是 4.03 张予安 1,325,204,351 99.9997是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%） 2.01 卢广山 580,256 99.5027 2.02 张昆辉 580,256 99.5027 2.03 李聚文 580,256 99.5027 2.04 陈远明 580,256 99.5027 2.05 褚晓文 580,256 99.5027 2.06 刘慧 580,256 99.5027 2.07 陈灌军 580,256 99.5027 3.01 杨有红 580,256 99.5027 3.02 熊华钢 580,256 99.5027 3.03 陈安弟 580,256 99.5027 3.04 刘洪波 580,256 99.5027 4.01 汪亚卫 565,056 96.8961 4.02 顾荣芳 565,056 96.8961 4.03 张予安 580,256 99.5027 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：谭四军、黄娜 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中航航空电子系统股份有限公司 2017年3月13日