股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2017-011 债券简称：11吉高速 债券代码：122148 吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2017年3月13日8:00时在 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届监事会第八次 会议。应参会3名监事全部出席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席孙玉阳先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、2016年度监事会工作报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 二、2016年度财务决算报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 三、2016年度报告及摘要 监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司2016年度标准无 保留意见审计报告暨公司2016年度报告，认为：公司2016年度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 四、2016年度利润分配预案 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 五、2017年度财务预算报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 六、2016年度内部控制评价报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2016年年度股东大会审议。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 2017年3月14日 报备文件：吉林高速第二届监事会第八次会议决议