股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2017-012 债券简称：11吉高速 债券代码：122148 吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月13日8:30时 在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会第八 次会议。董事长毕忠德先生因公务未出席本次会议，授权冯秀明副董事长主持会议并代为行使表决权。本次会议应到董事7人，实到6人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、2016年度董事会工作报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 二、2016年度报告及摘要 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 三、2016年度利润分配预案 以母公司实现的净利润193,402,655.95元为基数，按10%计提法定盈余公 积金19,340,265.60元，以现有股本1,213,200,000.00股为基数，按每10股派 发0.48元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为58,233,600.00 元。 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 四、2016年度财务决算报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 五、2016年度总经理工作报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 六、2016年度独立董事述职报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 七、董事会审计委员会2016年度履职情况报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 八、2016年度内部控制评价报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 九、2016年度内部控制审计报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十、2016年度社会责任报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十一、2017年度财务预算报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十二、关于聘请2017年度财务审计机构的议案 同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2017年度审计机构，年度审计费 用25万元，并出具德诚物业、东高油脂、吉高能源审计报告。 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十三、关于聘请2017年度（财务报告）内部控制审计机构的议案 同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2017年度（财务报告）内部控制 审计机构，年度审计费用18万元。 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十四、2017年度内部审计工作计划 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 十五、关于2017年度日常关联交易预计的议案 表决结果 4票同意、0票反对、0票弃权 (此项议案关联董事回避表决，实际投票人数四人) 十六、关于召开2016年年度股东大会的议案 定于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司同日披 露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-013号公告）。 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 会议同意将上述一、二、三、四、六、十一、十二、十三项议案提交 2016 年年度股东大会审议。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2017年3月14日 报备文件：1、吉林高速第二届董事会第八次会议决议 2、吉林高速第二届董事会第八次会议独立董事意见