证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-012 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于公司2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1.关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，2017年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在10,950.00万元以内。2017年3月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准公司2017年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。 由于预计的关联交易额度低于公司2016年底经审计净资产值的5%，故此议 案无需提交公司股东大会审议。 2.预计关联交易的内容和金额 关联方 交易内容 预计金额 (万元) 土地及房屋使用权 10.00 淄博齐翔资产经营管理有限公司 销售蒸汽 600.00 出租办公场所 30.00 提供安装、检修服务 10,000.00 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 提供餐饮/住宿服务 300.00 销售蒸汽 10.00 合计 10,950.00 二、关联方的基本情况 1.交易对方淄博齐翔资产经营管理有限公司因为是本公司的部分董事担任董事或高管而成为关联方。淄博齐翔资产经营管理有限公司基本情况如下： 注册资本：4,547.945万元 成立日期：2015年9月28日 住所：淄博市临淄区金山镇新化路38号 法定代表人：车成聚 经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。 主要股东：车成聚等48名自然人 截止 2016年 12月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为 29,309.85万元，净资产5,919.56万元，净利润1,194.27万元。 2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下： 地址：淄博市临淄区新化路251号 法定代表人：樊高锋 注册资本：1080万元 经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准） 主要股东：淄博齐翔资产经营管理有限公司持有100%股权。 截止2016年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为 5,304.29万元，净资产：2,754.51万元，净利润：637.32万元。 3.履约能力分析 从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。 三、关联交易的定价政策和定价依据 （1）2017年公司租赁齐翔集团土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场 价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约10.00万元人民币。 （2）淄博齐翔资产经营管理有限公司预计租赁公司办公楼部分楼层作为日常经营场所，经双方参照市场价格协商定价，共同签署租赁协议，每年度预计支付租赁费用约30.00万元人民币。 （3）2017年，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为公司提供安装、检 修服务预计10,000万元。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提 供安装、检修服务，对本公司现有装置了解程度及专业化程度较高，并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，出于对装置核心技术保密因素考虑，选择该公司。向本公司提供劳务服务及安装、检修服务价格遵循市场结算，专业机构参与审计核查，定价公开透明。 （4）向关联方销售蒸汽的定价方式参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 以上关联交易在市场定价的基础上，满足公司正常生产经营所需，未损害公司利益，也不存在对公司重大影响的情形。公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产等方面保持独立性，不会因此对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 2017年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关 联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司2017年度的日常关联交易计划。六、监事会意见 《关于批准公司2017年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国 证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。 七、备查文件 1.公司第三届董事会第二十二次会议决议 2.公司第三届监事会第十八次会议决议 3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2017年3月15日