证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-017 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年3月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。何利民先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见： 何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所办法的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二�一七年三月十五日 附件：何利民先生简历 何利民先生，1982年2月出生，硕士。现任公司副总经理、董事会秘书，兼 苏州柯利达资产管理有限公司董事长、四川立达住业工程管理有限公司董事长、四川柯利达建筑设计咨询有限公司董事长、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司董事长、苏州新合盛商业保理有限公司董事、四川域高建筑设计有限公司董事。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司，2011年10月至今任职于本公司。