证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-006 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2017年3月10 日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年3月14日在福州市鼓楼区五一北 路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞 志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》;（9票同意，0票弃权，0 票反对） （二）、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;（9票同意，0票弃权， 0票反对） 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （三）、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;（9票同意，0票弃权，0 票反对） 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （四）、审议通过《公司2016年度利润分配预案》;（9票同意，0票弃权，0 票反对） 公司拟以2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现 金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币 9,128,942.40元；不进行资 本公积金转增股本。 2016 年以来手机行业进入到品牌、用户体验、品质管控等综合实力较量的 阶段，在此背景下，ODM公司与手机厂商开始了深度捆绑，共同研发和生产精 品机型以保证利润。目前，国产大品牌手机厂商正集中资源向中高端市场挺进，同时逐步精简机型数量。这种精品化策略，更考验ODM公司的综合实力，但也带来了难得发展机遇。 2016年是LED行业变革之年，年初，部分中小型厂商倒闭，产能过剩得以 缓解。成本端涨价与供需不匹配推动了LED行业的涨价热潮，由芯片与封装环 节传导至终端产品，企业利润上扬，行业进一步回归理性，景气度回升。 鉴于公司手机通讯及LED产业均处于快速发展阶段，机遇与挑战并存，根 据公司的整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。 综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期投资回报和将可供分配利润再次投入到资本性支出项目带来的长期价值回报，董事会同意本预案。 公司独立董事对本预案发表了同意的意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 本预案需提交公司年度股东大会审议。 （五）、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计 报酬共计186万元，其中：财务报告审计报酬金额为146万元，内部控制审计 报酬金额为40万元。 （六）、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（; 9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （七）、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要;（9 票同意，0票弃 权，0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （八）、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》;（9 票同意，0票弃 权，0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； （九）、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》;（9 票同意，0票弃 权，0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； （十）、审议通过《福建福日电子股份有限公司关于2016年度募集资金存放 及实际使用情况专项报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-008）； （十一）、审议通过《关于支付公司2016年度董事（非独立董事）、高级管理 人员薪酬的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对） 公司2016年实现营业收入70.96亿元，净利润0.63亿元，2016年支付董事、 高级管理人员薪酬合计339.48万元，符合公司制订的高级管理人员年薪制管理办 法；符合公司2016年经营业绩的实际情况，较为合理。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （十二）、审议通过《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对） 根据目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事、董事和监事津贴的数据信息，并结合公司独立董事、董事和监事实际工作量及工作的复杂程度，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，拟对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下： 1、独立董事津贴 由每月3,000 元人民币（含税）调整为5,000 元人民币（含税）。 2、其他董事 由每月2,000 元人民币（含税）调整为3,000 元人民币（含税）。 3、监事津贴 由每月1,000 元人民币（含税）调整为 2,000 元人民币（含税）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十三）、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;（6票 同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司 2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2017-009）； 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （十四）、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （十五）、审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行申请敞口金额为7亿泰铢（约合1.36亿元人民币）的出口发票融资授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0票反对） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为所 属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-010）； （十六）、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为所 属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-010）； （十七）、审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司2017年度为 其子公司提供具体担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 根据本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）各下属子公司融资需求，2017年度中诺通讯预计为其下属子公司广东以诺通讯有限公司、深圳市迅锐通信有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过 12 亿元人民币。 同意授权中诺通讯在上述额度范围内审批对其控股子公司提供担保的具体事宜，在此额度范围内的，每一笔具体担保事项，仍需按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定履行审批程序。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。 本额度不包含在 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会 审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中 规定的对所属公司提供25亿元担保额度的范围内。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十八）、审议通过《关于2016 年度单项计提资产减值准备的议案》；（9票 同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016 年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-011）； 本议案需提交公司股东大会审议。 （十九）、审议通过《关于应收账款核销的议案》;（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本公司及福建福日电子配件有限公司与福泰科技有限公司于生产经营过程中产生的应收款挂账余额为6,057,562.7元，其中本公司挂账余额4,168,167.6元，福建福日电子配件有限公司挂账余额为1,889,395.1元，账龄均已逾十年，已全额计提减值准备，同意予以核销。 （二十）、审议通过《福建福日电子股份有限公司债券信息披露事务管理制度》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； （二十一）、审议通过《福建福日电子股份有限公司债券募集资金管理与使用制度》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； （二十二）、审议通过《公司2016年度社会责任报告》；（9票同意，0票弃权， 0票反对） 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 本次会议还听取了以下报告： 一、《公司审计委员会 2016年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn； 二、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结 报告》； 三、《公司 2016年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董 事 会 2017年3月15日