证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-004 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年3月 14日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于3月7日以 本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加 表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议： 一、表决通过《关于为安砂建福在中国银行的授信（融资）提供担保的议案》 议案内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福提供担保的公告》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、通过《辞呈》 详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于高管辞职的公告》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、表决通过《关于聘任乐丁畈先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理何友栋先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任乐丁畈先生（简历附后）为公司副总经理。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 附件：乐丁畈个人简历 乐丁畈，男，汉族，1972年2月生，中共党员，大学本科学历， 经济师职称。1993年7月参加工作，历任福建建材工业学校（现更 名为福建建筑学校）学生科科员、团委副书记，福建省建材（控股）有限责任公司办公室科员、主任科员、办公室副调研员（期间 2000年6月至2012年8月外派厦门艾思欧标准砂有限公司工作，任职供销部经理、质管部副经理、综合办副主任、主任兼总经理助理、工会主席 ）、人力资源部副经理（主持），福建省非金属矿有限责任公司副总经理（期间2014年7月-2017年1月在福建省龙岩市永定区挂职任副区长）。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2017年3月14日