新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016年，公司认真研判区域市场环境，积极应对，从水泥价值链各 环节入手，全方位增收节支，降本增效；优化资产结构，降低“两金占用”，不断提高运营质量；加强过程管控，促进管理提升，不断提高运营效能；落实节能减排政策，积极参与错峰生产，推动行业发展。 报告期内实现营业收入50.01亿元，归属于母公司净利润1.00亿元， 较去年同期减亏6.25亿元。 一、董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。 （一） 董事会会议情况 2016年召开了12次董事会会议，审议通过了68项议案。董事会会 议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、审计委员会履职情况 董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积 新疆天山水泥股份有限公司 极协调推进年报审计工作。 2、提名委员会履职情况 董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，审议通过了《关于提名新疆天山水泥股份有限公司副总裁候选人的议案》和《关于提名新疆天山水泥股份有限公司董事候选人的议案》，并提交董事会审议。 3、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会审议通过了《2016年天山股份高级管理人员薪酬激励管理办法》。 4、战略委员会履职情况 战略委员会召开会议分析了“十二五”规划实施及完成情况，剖析了存在的问题，评估了“十三五”经营环境，提出了对应策略和发展方向。 （三）信息披露工作与投资者关系管理工作 报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告90份，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司重视投资者关系管理，通过电话、传真等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通，并参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动。2016年未发生机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作。 三、董事会执行股东大会决议情况 报告期内，召开了2015年度股东大会和8次临时股东大会。公司董 新疆天山水泥股份有限公司 事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。 2017年挑战与机遇并存，公司董事会将坚定信心、振奋精神，凝心 聚力、精细管理，以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，做好2017年的工作。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2017年3月15日