证券代码600730 证券简称中国高科 编号临2017-011 中国高科集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国高科集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年3月15日以现场 会议方式召开。本次会议应参加董事9 位，实际投票董事9 位，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 董事会选举马建斌先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。 董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会成员的议案》 补选马建斌先生担任公司战略委员会主任委员职务，补选印涛先生担任公司战略委员会委员职务，任期均自本次董事会通过之日起至董事会任期届满为止。 董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董事会 2017年3月16日 证券代码600730 证券简称中国高科 编号临2017-011 附： 个人简历 马建斌，男，1975 年出生，中共党员，南开大学博士。曾任北大方正集团有限公 司人力资源部总经理，现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁兼首席人才官，中国高科集团股份有限公司董事。 印涛，男，1977 年出生，中共党员。南京理工大学本科，英国南安普顿大学硕 士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新东方教育科技集团教师、南京学校人事行政部主 任、集团教学管理部总监、全国项目管理办公室主任，香港金融管理学院执行董事、CEO，新华安成教育集团执行董事、CEO。现任中国高科集团股份有限公司总裁、董事。