证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-007 浙江卫星石化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司《2016年年度报告》。公司历任独立董事孔冬先生、彭朝 晖女士、陈树大先生、现任独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2016年独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2016年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于公司2016年度报告和摘要的议案》； 公司2016年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2017年3月16日的《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为31,156.46万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2016 年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金2,638.17万元，已支付少数股东股利 419万元；截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润为88,665.48万元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股本80,352万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价的报告的议案》 公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制自我评价报告发表了各自 意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》 为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2017年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元，并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。 《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-009 号）、公司独立董事发表的独立意见详见刊登于2017年3月16日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司将于2017年4月6日在公司会议室召开2016年度股东大会。关于召开 2016年度股东大会的通知，详见刊登于2017年3月16日的《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。 特此公告 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二�一七年三月十六日