证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-20号 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年3月15日下午15:30在公司五楼会议室以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中常小荣女士以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人员候选人、董事会秘书亦列席了本次会议。本次现场会议由过半数董事推举公司董事邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举邹剑寒先生、李五令先生分别为公司第四届董事会董事长、副董事长，董事长和副董事长任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会专门委员会委员的议案》。 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第四届董事会下设四个专门委员会，具体如下： 1、邹剑寒先生、周宏先生、常小荣女士为公司第四届董事会战略委员会成员，其中邹剑寒先生为主任委员； 2、刘志云先生、李五令先生、常小荣女士为公司第四届董事会提名委员会成员，其中刘志云先生为主任委员； 3、刘志云先生、薛祖云先生、陈淑美女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘志云先生为主任委员； 4、薛祖云先生、刘志云先生、王明贵先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中薛祖云先生为主任委员。 各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。 聘任邹剑寒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 聘任李五令先生为公司常务副总经理，陈淑美女士、周宏先生、李巧巧女士、张云龙先生为公司副总经理。公司副总经理任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。 聘任苏卫标先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。 聘任李巧巧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 董事会秘书的通讯方式如下： 办公电话：0592-3795739；传真：0592-3795724 电子邮箱：cindyli@easepal.com.cn 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。 聘任郑家双先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券事务代表的通讯方式如下： 办公电话：0592-3795714；传真：0592-3795724 电子邮箱：zjs.zheng@easepal.com.cn 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内 部审计负责人的议案》。 聘任曾炎先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的简历另行附后。 公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。 公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 九、备查文件： 1、《第四届董事会第一次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年3月15日 附件：简历 1、邹剑寒：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任 本公司董事长兼总经理，兼任济南蓝石田源置业有限公司董事等职务，社会职务有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市人大代表、厦门市思明区人大代表、福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长等。 邹剑寒先生持有公司股份154,389,000股，占公司总股份的27.82%，与李五 令先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 2、李五令：男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任 厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限公司常务副总经理。现任公司副董事长、常务副总经理，目前还兼任厦门康城健康家居产品有限公司、厦门宏石投资管理有限公司执行董事，厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司董事，厦门蒙发利健康科技有限公司、济南蓝石田源置业有限公司监事等职务。 李五令先生持有公司股份154,389,090股，占公司总股份的27.82%，与邹剑 寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 3、周宏：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任 Kaz远东有限公司品质部总监、RadioflyerInternationalLtd. 品质部总监。现任 公司监事、公司健康家电项目部总监。 周宏先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 4、常小荣：女，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导 师。现任国家中医药管理局经穴-脏腑相关重点研究室主任，国家级实验示范教学中心主任。兼任湖南省针灸学会常务副会长，中国针灸学会循证医学专业委员会副主任委员，中国针灸学会经络研究专业委员会副主任委员，中国针灸学会学科与学术委员会常务理事，中国针灸学会实验针灸分会常务理事，中国针灸学会标准化委员会常务理事，国家自然科学基金课题函审专家，湖南省中医药科技进步奖评审专家。 常小荣女士未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 5、刘志云：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，厦门 大学法学院教授、博士生导师。现任公司独立董事，兼任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司独立董事、厦门市人民政府立法咨询专家。 刘志云先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 6、薛祖云：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学） 博士，厦门大学管理学院会计系教授。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监等；现兼任厦门信达股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事。 薛祖云先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 7、陈淑美：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任厦门 万利达电子有限公司生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主管。2002年加入本公司，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心经理，现任MEDISANA AG、福建和动力智能科技有限公司董事、公司副总经理兼采购中心总经理。 陈淑美女士持有公司股份930,000股，占公司总股份的0.17%，与本公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 8、王明贵：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任 厦门蒙发利科技有限公司海外市场部按摩椅业务部业务主管、业务经理、产品策划部经理、销售总监。现任公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事、奥佳华产品策划中心总监。 王明贵先生持有公司股份450,000股，占公司总股份的0.08%，与本公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 9、李巧巧：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级 会计师职称。2004 年加入本公司，先后担任资金部经理、子公司常务副总、公 司证券部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 李巧巧女士持有本公司股票450,000股，与公司董事、监事及其他高级管理 人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 10、张云龙：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授，研究员级高级工程师。中国机械工业青年科技专家，国家科技进步奖和国家博士后基金评审专家，中国人工智能学会智能机器人专业委员会委员。历任吉林大学机械工程学院副院长，林德（中国）叉车有限公司产品技术开发处处长，山河智能装备集团副总裁、企业管理者代表、国家级企业技术中心常务副主任等职，1997年1月至1998年1月赴德国国家夫朗和费强度研究所(LBF)国家公派留学访问。现任本公司技术中心总监。 张云龙先生未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 11、苏卫标：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾 任厦门电化厂财务科副科长，厦门德大食品有限公司财务经理。2007年加入本 公司，曾任财务管理经理、财务部副总监，2010年1月后任公司财务总监。 苏卫标先生持有公司股票450,000股，与公司董事、监事及其他高级管理人 员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 12、郑家双：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2010年6月加入公司内部审计部，2012年8月调入公司证券部至今，现 任公司证券事务代表。已于2013年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘 书资格证书》。 郑家双先生持有本公司股票75,000股，与公司董事、监事及高级管理人员、 控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。 13、曾炎：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级 会计职称。2000年加入本公司，先后担任公司财务主管、财务经理，现任公司 审计部经理。 曾炎先生持有公司股票45,000股，与公司董事、监事及高级管理人员、控 股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。