香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 新华人寿保险股份有限公司 NEWCHINALIFEINSURANCECOMPANYLTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：01336） 董事会会议通告 新华人寿保险股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩及其发布，并考虑派发末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 新华人寿保险股份有限公司 万峰 董事长 中国北京，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司执行董事为万峰和黎宗剑；非执行董事为刘向东、陈远玲、吴琨宗、胡爱民和DACEYJohnRobert；独立非执行董事为李湘鲁、郑伟、方中、程列和梁定邦。