证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-005 四川明星电力股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：2017 年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供 电公司趸购电力 15.20 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加， 下同）62,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有 限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.79 亿千瓦时，预计金 额（不含税、基金和附加，下同）1,700万元。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述 关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 ● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、 蒋毅、赵雄翔、唐敏回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年3月15日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。 独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2017年度 日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 独立董事发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售行为，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋 毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类 公司（或子公司） 关联方 2016年预计 2016年实际发生 别 金额 金额 趸购电力 公司本部 国网四川省电力公 54,300 53,451.25 司遂宁供电公司 出售电力 甘孜州康定华龙水利电 国网四川省电力公司 1,700 1,319.67 力投资开发有限公司 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易 公司（或子公司） 关联方 2017年预计 2016年实际发 类别 金额 生金额 趸购电力 公司本部 国网四川省电力公司 62,000 53,451.25 遂宁供电公司 出售电力 甘孜州康定华龙水利电 国网四川省电力公司 1,700 1,319.67 力投资开发有限公司 公司预计2017年趸购电量比2016年趸购电量大幅增长，主要原 因：一是预计2017年夏季高温天气持续时间比2016年更长，加之经 济逐渐回暖，预计用电负荷增长较大。二是根据涪江来水多年平均值测算，以及受涪江上游梯级开发调节影响，预计2017年自发电量比2016年减少。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法 定代表人：石玉东；注册资金175.69亿元；经济性质：全民所有制； 主要经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务等。 2、国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：何永祥；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。销售：金属材料、交电；普通机械及配件。 （二）关联关系 国网四川省电力公司持有本公司股本65,070,097股（占公司总股 本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公 司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述两单位与本公司构成关联关系。 （三）履约能力分析 公司能够按月支付采购电力款项，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）主要内容 2016年12月26日00:00至2017年12月25日24:00期间，公 司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力15.20亿千瓦时， 预计金额62,000万元。 2016年12月26日00:00至2017年12月25日24:00期间，控 股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.79亿千瓦时，预计金额1,700万元。 （二）定价政策 上述购、售电定价以四川省发展和改革委员会批准价格为准。 （三）结算方式 公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。 控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。 上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。 五、备查文件目录 （一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。 （二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。 （三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。 四川明星电力股份有限公司董事会 2017年3月15日