证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-008 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月6日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知，并于2017年3月16日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于 的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权 0票。 公司董事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非 公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿））》。 二、 审议通过《关于 的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非 公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。 三、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次 修订稿）的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司对《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票 预案（二次修订稿）》和《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行 股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》做出了修订，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行了调整，同时拟对风险再次提示，填补措施仍不变。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）》。 四、审议通过了《关于签署深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议之补充协议的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 为支持深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“深圳民德”）首次公开发行股票并上市事宜，经各方协商一致，公司拟与深圳民德股东许香灿等 11个自然人签署《深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议之补充协议》，同意并确认原《深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议》中第三条“业绩承诺及补偿”、第五条“优先权”之相关约定自《深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议之补充协议》签署并生效之日起即刻终止。 公司董事会认真审议并通过了《关于签署深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议之补充协议的议案》，同意公司与深圳民德股东许香灿等11个自然人签署《深圳市民德电子科技股份有限公司增资协议之补充协议》。 特此公告。 福建新大陆电脑股份有限公司 董事会 2017年3月17日