证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－037 云南云维股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2017年3月16日在云维办公楼7楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公 司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签署 的议案》 内容详见公司临2017-038号公告。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》 同意公司按《上市公司重大资产重组管理办法》规定，聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务： 独立财务顾问： 华西证券股份有限公司 标的资产审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上市公司审计机构： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构： 北京中企华资产评估有限责任公司 法律顾问： 北京市金杜律师事务所上海分所 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》； 因本次重大资产重组涉及事项较多，相关的法律、财务等尽职调查工作程序复杂，工作量大，公司无法在停牌期满3个月内取得云南省国资委等有权部门关于重组事项的前置审批意见并披露重大资产重组预案。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。并同意将该议案提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2017年3月17日