证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-019 中煤新集能源股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届九次董事会会议通知于2017年3月3日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2017年3月15日在淮南市召开，会议应到董事7名，实到6名，独立董事张利国因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈关亭出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于聘任公司总经理的议案。 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨伯达先生为公司总经理，简历如下： 杨伯达，男，1970年9月出生，汉族，工学博士，高级工程师。曾 任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事。杨伯达先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 本议案独立董事发表了独立意见。 同意7票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于提名杨伯达先生为董事候选人的议案。 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名杨伯达先生为公司第八届董事会董事候选人。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 三、审议通过公司总经理2016年度工作报告的议案。 经审议，董事会认为：2016 年是公司发展过程中非常关键而重要的 一年，一年来，面对严峻的市场形势，公司经营班子带领全体职工上下一心、迎难而上，以壮士断腕的勇气进行自我拯救，以背水一战的决心深化内部改革，突破重重压力，克服种种困难，实现安全生产，职工队伍保持稳定，深化改革持续发力，经营效果明显，实现扭亏为盈，成绩来之不易。 同意7票，弃权0票，反对0票 四、审议通过公司2016 年度财务决算报告和2017年预算报告的议 案。 2016年，公司共实现营业收入54.04亿元，利润总额3.92亿元，实 现归属上市公司股东净利润2.42亿元。2016年末公司拥有总资产314.13 亿元，归属于母公司所有者的权益为45.13亿元。 2017年，预计公司原煤产量1680万吨，商品煤产量1410万吨，发 电量89.32亿千瓦时。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 五、审议通过公司2016年度利润分配预案。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2016 年度净利润-15,897,812.07 元（人民币，下同），加上年初未分配利润 293,324,062.26 元，本年度未分配现金股利，故本年度可供股东分配的 利润为277,426,250.19元。 为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司2016年 度利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润余额 277,426,250.19 元结转下一年度，用于后续发展和以后年度分配。不进行资本公积转增股本。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 六、审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 七、审议通过公司2016年年度报告及摘要的议案。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 八、审议通过公司2016年度内部控制评价报告的议案。 同意7票，弃权0票，反对0票 九、审议通过公司2016年度社会责任报告的议案。 同意7票，弃权0票，反对0票 十、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。 2016 年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总 额32,214.92万元，实际发生24,883.38万元，减少7331.54万元。根据 公司测算，预计2017年全年将发生关联交易总额为51,742.97万元，具 体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。 根据相关规定，关联董事陈培、贾晓晖、黄书铭、许之前回避表决，其他3名非关联董事审议。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意3票，弃权0票，反对0票 十一、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。 2017 年，公司预计与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业发生 设备采购、物资配件采购、工程施工和委托贷款等关联交易。同时，公司拟与中煤财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》，根据协议，中煤财务有限责任公司向公司提供存款、贷款等金融服务。具体内容请见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易公告》。 此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、许之前回避表决，其他5名非关联董事表决。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意5票，弃权0票，反对0票 十二、审议通过关于续聘2017年度审计机构的议案。 审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年度财务报告和内控审计工作。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 十三、审议通过公司董事、监事薪酬的议案。 经审议，公司董事、监事薪酬方案为： 独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付 6 万元人民币 （税前，个人所得税代扣代缴）；兼任公司高级管理人员职务的董事，按照公司高级管理人员薪酬管理办法领取薪酬。除上述董事外，其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。 董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织相关活动的差旅费用由公司承担。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 十四、审议通过独立董事2016年度述职报告的议案。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 十五、审议通过审计委员会2016年度履职情况报告的议案。 同意7票，弃权0票，反对0票 十六、审议通过关于公司2017年度融资额度的议案。 根据2017年生产经营、基建投资及资金预算安排，2017年度，公司 拟通过信贷、发行中票、融资租赁等方式融入额度不超过人民币140亿元 资金，授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。此议案有效期至下一年度审议年度报告董事会之前有效。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 十七、审议通过关于发行中期票据的议案。 根据公司2017年生产经营、基建投资及资金预算安排，2017年，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元 （含15亿元）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年）。 为合法、高效地完成本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层负责本次中期票据发行的相关事宜，具体内容请见《关于拟发行中期票据的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 十八、审议通过关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司 实现归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，且2016年末净资产为正 值，符合《上海证券交易所股票上市规则》13.2.14条申请撤销退市风险 警示的条件。经审议，同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示措施。具体内容请见《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。 同意7票，弃权0票，反对0票 十九、审议通过关于变更公司证券简称的议案 鉴于公司控股股东和公司名称已变更，为使公司证券简称与公司名称保持一致，经审议，同意公司在上海证券交易所核准撤销公司股票的退市风险警示后，将证券简称变更为“新集能源”， 公司代码“601918”、主营业务及所属行业等不变。具体内容请见《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。 同意7票，弃权0票，反对0票 二十、审议通过关于拟对安徽文采大厦有限公司债务展期的议案。 经审议，同意安徽文采大厦有限公司对公司共计3101.27万元债务进 行展期，展期一年。 同意7票，弃权0票，反对0票 二十一、审议通过关于召开公司2016年年度股东大会的议案。 公司决定于4月20日在安徽省淮南市召开公司2016年年度股东大会， 具体内容请见《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。 同意7票，弃权0票，反对0票 特此公告 中煤新集能源股份有限公司董事会 二Ｏ一七年三月十七日