证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017-13 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2017年度使用自有资金进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月16日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 现场会议方式召开了第九届董事会第七次会议，7票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于公司2017年度使用自有资金合计不超过1.8亿元进行委托理财的 议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计2017年度使用自有资金合计不超过人民币1.8亿元进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 本委托理财事项不构成关联交易。 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2.投资金额 公司及控股子公司使用合计不超过人民币1.8亿元的自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3.投资方式 委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。 4.委托理财期限 单笔不超过三个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。 5.委托理财授权期限 委托理财期限为自公司董事会决议通过之日起15个月以内有效。 二、委托理财的资金来源 委托理财所使用的资金为公司及控股子公司自有资金，资金来源合法合规。 三、委托理财对公司的影响 公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。 四、风险控制 公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《委托理财管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一七年三月十八日