证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-001 安徽合力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年3月16日在公司 会议室召开，会议通知于2017年3月6日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8名董事参加了会议，副董事长杨安国因公出差，书面委托董事长张德进代为行 使表决权，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司2016年度董事会工作报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 2、《关于公司2016年度相关董事薪酬的预案》： 关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。 （同意6票，反对0票，弃权0票） 3、《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 4、《公司2016年年度报告》及其《摘要》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 5、《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》： 公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面 意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》（临2017-003）。 关联董事张德进、杨安国、薛白、徐琳依法回避了表决。 （同意5票，反对0票，弃权0票） 6、《关于投资设立全资子公司的议案》： 为了加快工业车辆整机及关键零部件的翻新、再制造业务拓展，公司拟投资设立再制造全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司（暂定），注册资本5000 万元人民币，经营范围为工业车辆整机及门架、变速箱等关键零部件的翻新、再制造技术研究、产品制造与销售、房屋租赁等。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 7、《公司2016年度财务决算报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 8、《关于公司2016年度计提及转销资产减值准备的议案》： 2016年度，公司计提各项资产减值准备金39,648,098.92元，转回资产减 值准备金40,325.00，转销资产减值准备金4,993,801.55元。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 9、《关于公司2016年度利润分配的预案》： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2017]0938号”标准 无保留意见的审计报告确认公司 2016年度合并财务报表实现营业收入 6,200,619,037.73元，实现归属于母公司所有者的净利润395,683,966.45元。 根据《公司章程》规定，2016年度公司计提法定盈余公积金38,378,527.11元， 不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为357,305,439.34元，加 上以前年度结转的未分配利润2,374,947,987.47元，减去2016年已实施的利润 分配 123,363,467.00 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,608,889,959.81 元。 公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以2016年末总股本616,817,335股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利185,045,200.50元；每10股派送红股2股（含税），共计派送股票红利123,363,467.00股，剩余2,300,481,292.31元未分配利润转至下期。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 10、《关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》： 为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币15亿元。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 11、《关于续聘会计师事务所及2017年度审计费用的预案》： 2017 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2016年度股东大会授权公司董 事会根据实际审计工作量，决定其2017年度审计费用。 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 12、《公司2016年度内部控制评价报告》： 公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 13、《公司2016年度内部控制审计报告》： 公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 14、《公司2016年度社会责任报告》： 公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 特此公告 安徽合力股份有限公司董事会 2017年3月18日