证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-011 华北制药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2017年3月5日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2017年3月15日召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 1、2016年度总经理工作报告 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票 2、2016年度董事会工作报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、2016年年度报告全文及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、公司财务预决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司财务预决算报告》。 5、2016年度利润分配预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现 净利润198,464,159.62元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积19,846,415.96 元，加上年初未分配利润 955,361,240.96元，减去已 分配的 2015 年度股利 32,616,094.58元，2016 年末的未分配利润为 1,101,362,890.04元。 拟定2016年度利润分配预案如下: （1）以 2016 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利 方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每 10 股分配现金红 利0.20元，剩余未分配利润人民币1,068,746,795.46元，结转以后年度分配。 （2）以上现金股利均含税。 （3）本期不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 6、关于公司担保事宜的议案 2017年度公司计划对子公司及外部担保总额度为135,000万元。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司担保事宜的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 7、关于向子公司提供委托贷款额度的议案 2016年公司委托贷款额度274,610万元，实际发放委贷274,610万元。 2017年公司拟定委贷额度274,000万元，不超过母公司最近一期经审计净资产的50％。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 8、关于日常经营资产损失的议案 公司下属全资子公司华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据公司《日常经营资产损失管理办法》进行了申报。经中介机构审计，并由公司相关部门复核，确认损失金额约2,640,539.79元。其中，由于技术与生产工艺淘汰或由于使用时间较长，部件已损坏且腐蚀严重不符合生产和药品GMP法规要求的固定资产损失涉及金额1,119,784.87元；存货损失涉及金额1,520,754.92元，主要原因为公司进行产业及产品结构调整，原华诺公司生产文号转移至新制剂分厂，导致相关原辅料及包材损失。预计对报表净损益影响 2,640,539.79元。公司将上述资产损失在2017年度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 9、关于公司日常关联交易的议案 2016年公司实际发生日常关联交易总计30,300万元，较预计减少7,960万元。2017年公司预计发生日常关联交易总额为33,997万元，较2016年实际增加3,697万元，但比2016年预计减少4,263万元。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 关联董事刘文富、刘风朝、刘桂同、魏岭回避了表决。 10、关于聘任2017年度审计机构的议案 公司 2016 年聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计 机构，期间该所审计人员勤勉尽责，认真工作，较好地完成了财务报表和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，建议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2016年财务审计费用178万元，内部控制审计费用60万元，2017年审计费用不超过上年度审计费用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 11、公司董事会审计委员会履职报告 公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《公司董事会审计委员会履职报告》。 具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 12、公司2016年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 13、关于提名董事候选人的议案 依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意提名郑温雅女士为公司第九届董事会董事候选人。（简历附后） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述2、3、4、5、6、9、10、13议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2017年3月15日 董事候选人简历： 郑温雅女士，1969年4月出生，硕士研究生，正高级会计师。曾 任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任；冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师；冀中能源邢矿集团总经济师。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书。