证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－015 中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第五 届董事会第十九次会议于2017年3月6日以书面形式发出会议通知，于2017 年3月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人， 独立董事李刚以通讯方式参会，其他董事现场参会，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议: 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2016年年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 三、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公 司2016年年度股东大会审议。 报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 四、审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职报告》 报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 五、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》 具体内容见《中材国际关于计提商誉减值准备的公告》。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 六、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2016年年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2016年年度股东大会审议。 公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928股为基数， 每 10股派现金 0.88元（含税）, 2016年末可供股东分配的利润 223,504,104.67 元，派发现金红利 154,374,697.66（含税），剩余未分配利润 69,129,407.01元转入下次分配。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 八、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2016年年度股东大会审议。 公司 2016年年度报告及摘要见上海证券交易所网站 （http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 九、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十、审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》 报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十一、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》 报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》 同意公司向中国银行等12家银行申请授信额度总计为327.13亿元人民币 （其中人民币166亿，美元23.228亿），具体金额以银行批复为准，期限为一年。 公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。 董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，本次授信获批后，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十三、审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2016年年度股东大会审议。 具体内容见《中材国际关于外汇套期保值交易额度的公告》。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十四、审议通过了《关于与中材集团财务有限公司重新签订 暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2016年年度股东大会审议。 具体内容见《中材国际关于与中材集团财务有限公司重新签订 暨关联交易的公告》。 关联董事回避了对本议案的表决，表决结果： 3票同意，0票反对， 0票 弃权。 十五、审议通过了《关于制定 的议案》 制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十六、审议通过了《关于制定 的议案》 制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十七、审议通过了《关于修订 的议案》 制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十八、审议通过了《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》，同意将本议案提请公司2016年年度股东大会审议。 具体内容见《中材国际关于全资子公司以应收债权抵债的公告》。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 十九、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 内容详见《中材国际关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二�一七年三月十八日