证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017－005 武汉中商集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会 议于2017年3月16日在公司总部―中商广场写字楼47楼大会议室召开，会议 通知已于2017年3月6日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2016年度述职报 告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司 信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 二、审议通过了《公司2016年度总经理报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 四、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》； 经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2016年度实现净利润6,197,489.73元， 提取 10%法定盈余公积金 619,748.97元，加上以前年度结转的年初未分配利润 294,832,180.45元，可供股东分配的利润为300,409,921.21元。根据公司财务状况、经 营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2016年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn） 七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》； 该所自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。为保证公司审计业务的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用75万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 以上一、三、五、六、七共5项议案须提交2016年度股东大会审议。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 2017年3月18日