证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－008 上海华鑫股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年3月16日上午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于2017年3月6日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司独立董事陆怡皓先生因个人原因未能出席会议，委托公司独立董事孙金云先生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权；公司董事樊志强先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事曹宇先生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司2016年度董事会工作报告 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、公司2016年度财务工作报告 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、公司2016年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2017）第0865号”《审 计报告》确认，公司2016年年初未分配利润为367,425,622.28元,减去对股东 分配39,306,186.44元后，结余数为328,119,435.84元。2016年度母公司实现 净利润188,622,531.96元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余 公积金18,862,253.20元后，加上分配后结余数，2016年年末可用作分配的利 润为497,879,714.60元。 2016年度公司利润分配预案是：以2016年末总股本524,082,351股（每股 面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.90元（含税），共计 派送现金红利 47,167,411.59 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 154,215,505.27元的30.59%），尚余450,712,303.01元未分配利润留待以后年 度分配。 2016年末资本公积为214,299,572.60元，年末资本公积不转增股本。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、公司2016年年度报告全文 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、公司2016年年度报告摘要 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、公司关于聘任2017年度审计机构的预案 众华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，工作规范，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价，按时地完成了公司的审计工作。 董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审 计机构，负责公司2017年度的财务报表与内部控制审计工作。 此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、公司关于支付2016年度审计报酬的预案 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表及内部控制 进行了审计，并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报表审计报酬人民币704,900元，内部控制审计报酬348,740元，合计1,053,640元。 此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、公司2016年度内部控制评价报告 与会董事审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。 公司董事会同时审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 九、公司关于2017年度申请债务融资的预案 根据公司2017年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、保 证、抵押、质押等形式，对外融资总额不超过公司总资产的70%。融资主要用于 偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。 为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。 本预案有效期限为公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司2017年度 股东大会召开之前一日。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 与会董事还听取了《公司独立董事2016年度述职报告》、《公司董事会审计 委员会2016年度履职情况报告》。 以上第一、二、三、四、六、七、九项事项需提交公司2016年度股东大会 审议。 公司2016年度股东大会有关事宜另行通知。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董事会 2017年3月20日