证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-24 债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年3月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年3月14日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过以下决议： 1、审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要》 具体内容请参见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的草案全文及摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划； （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定； （3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜； （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议； （5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整； （6）授权董事会审议通过本员工持股计划项下后续各期员工持股计划。 （7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （8）授权董事会在未来2年内审议通过相同结构要素的员工持股计划方案。 （9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订 部分条款的议案》具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称及修订 部分条款的公告》。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2017年3月19日