股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2016-025 江苏宁沪高速公路股份有限公司 执行董事、总经理及非执行董事辞任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会于2016年8月26日收到执行董事、总经理钱永祥先生的辞任函。钱永祥先生因工作变动原因，现提出辞去本公司执行董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。 本公司董事会也于2016年8月26日收到非执行董事张杨女士的辞任函。张杨女士因工作变动原因辞去本公司董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会职务。 钱永祥先生、张杨女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。 钱永祥先生及张杨女士在公司任职期间，勤勉尽责地履行执行董事、非执行董事职责，公司董事会对钱永祥先生及张杨女士在公司发展战略、经营管理、公司治理、投资发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》相关要求，执行董事、总经理钱永祥先生及董事张杨女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 2016年8月27日