股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2016-031 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 减资标的名称：江苏宁常镇溧高速公路有限公司 减资金额：98,885万元 一、 减资事项概述 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8月 26 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司宁常镇溧公司减资的议 案》。 本公司于2015年6月完成了对江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）100%股权收购、承接其全部有息债务及实施债转股事项，并购完成后，宁常镇溧公司已实现扭亏为盈，但由于以往年度亏损，该公司累计未分配利润仍为负数，本公司无法获得其利润分配。因此在保证该公司日常运营及投资资金需求的前提下，未来几年拟通过逐步减资的方式将富裕闲置资金转入本公司，以统筹安排资金运作，提高资金使用效率。宁常镇溧公司目前的注册资本为人民币1,068,885万元，本次拟减少出资金额人民币98,885万元，减资后的注册资本变更为人民币970,000 万元。 根据本公司《章程》及上市规则的相关规定，本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、 减资标的基本情况 宁常镇溧公司基本信息如下： 基本信息 江苏宁常镇溧高速公路 统一社会信用代码 91320000762408248L 名称 有限公司 类型 有限责任公司 法定代表人 陈祥辉 注册资本 人民币1,068,885万元 成立日期 2004年06月10日 住所 南京市中山东路291号 营业期限自 2004年06月10日 营业期限至 汽车维修及养护，餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售， 住宿，报刊出版物的销售（以上范围限分支机构按许可证规定经营）； 经营范围 高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费， 百货、针纺织品、日用杂品、五金、交电、化学品、汽车零配件、水 产品的销售，设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告。 于2015年12月31日宁常镇溧公司经审计的总资产为人民币795,333万元、经审计的净资产为人民币785,283万元；2015年经审计的主营业务收入为人民币81,701万元、经审计的净利润为人民币36,518万元。 三、 减资事项对上市公司的影响 对宁常镇溧公司的减资，将避免资金闲置，有效地提高资金使用效率。本次减资事项不会改变宁常镇溧公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对本公司当期损益产生重大影响。 四、备查文件 1、本公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 2016年8月27日