证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-008 西安曲江文化旅游股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2、会议通知和材料于2017年3月10日以传真和邮件方式发出。 3、会议于2017年3月20日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。 4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并全票通过了公司关于监事会换届选举的议案，决议如下： 1、第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名； 2、提名第七届监事会监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女士。 该议案须经公司股东大会审议通过。 特此公告 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 二�一七年三月二十日 附：监事候选人简历： 周德嘉先生，1963年6月生，大学本科，中共党员。曾历任电子工业部国 营877厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-008 （集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理，西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职；现任西安城墙景区管理委员会党委书记，公司监事会主席。 史展莉女士，1967年8月生，大学本科，中共党员。曾任长安信息产业（集 团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长等职；现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部部长，公司监事。