证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－04 民生控股股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。为了提升资金使用效率，降低融资成本，确保控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）的正常经营及业务发展之资金周转需要，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，单独通过委托贷款的方式向民生典当提供财务资助，总额度不超过2亿元（含2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过2亿元（含2亿元）。 本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助，按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，由于民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）为本公司关联方，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 截至目前，公司尚未与民生典当签署提供财务资助相关协议。 本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。 二、被资助对象基本情况 （一）基本信息 公司名称： 北京民生典当有限责任公司 住 所： 北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元 注册地 北京 统一社会信用代码 91110101746110679E 法定代表人： 王宏 注册资本： 30000万元 企业性质： 其他有限责任公司 动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、 直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押 经营范围： 典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依 法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至2020年08月 03日）。 股权结构 本公司持有民生典当92.38%股权；泛海能源持有民生典当7.62%股 权。泛海能源为本公司关联方。 实际控制人 卢志强先生 （二）民生典当资信情况及主要财务指标 民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至2016年12月31日，民生典当经审计总资产383,412,330.90元，净资产336,527,719.74元，2016年实现营业收入47,360,879.82元，营业利润34,768,535.28元，净利润26,059,922.74元。 （三）民生典当其他股东基本情况 民生典当另一股东为泛海能源，泛海能源为本公司关联方，基本情况如下： 公司名称： 泛海能源控股股份有限公司 住 所： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层 统一社会信用代码： 91110000100017985Y 法定代表人： 秦定国 注册资本： 200000万元 公司类型： 其他股份有限公司(非上市) 成立时间： 1995-07-31 经营范围： 能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股 权投资及投资管理。 股权结构 中国泛海控股集团有限公司持有80%，泛海集团有限公司持有20% 实际控制人 卢志强先生 三、所采取的风险防范措施 民生典当为本公司控股子公司，公司对其具有控制权，因此对其提供财务资助事项风险较小，目前公司亦未要求民生典当或其他第三方就财务资助事项提供担保。在实际执行过程中，公司将密切关注民生典当经营情况，确保资金安全。 四、董事会意见 民生典当为本公司重要控股子公司。公司对民生典当提供财务资助，有利于提升资金使用效率，降低融资成本，确保民生典当的正常经营及业务发展之资金周转需要，符合公司及股东利益。民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为7.62%，公司单独向民生典当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当自成立以来经营稳定，资信状况良好，对其提供财务资助风险较小。 公司将积极跟踪民生典当的日常运营和资金运作，维护公司资金安全。公司董事会同意为民生典当提供财务资助，总额度不超过2亿元。五、独立董事意见 公司根据实际情况向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助有利于降低民生典当融资成本，提高资金使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为7.62%，公司单独向民生典当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当为本公司控股子公司，公司对其提供财务资助风险相对可控。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 六、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额 截至目前，公司不存在对外提供财务资助事项，也不存在财务资助逾期情况。 七、其他事项 公司承诺在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 八、备查文件 公司第八届董事会第三十三次会议决议； 特此公告。 民生控股股份有限公司董事会 二�一七年三月二十二日