证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－017 上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第11次会议通知于2017年3月10日发出，会议于2017年3月20日在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、2016年总经理工作报告 审议通过公司《2016年总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、2016年董事会报告 审议通过公司《2016年董事会报告》，提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、公司2016年度财务决算报告 审议通过公司《2016年度财务决算报告》： （一） 经营成果 1、营业总收入 按合并报表，2016年度公司实现营业总收入160,479.97万元，与上年同 期相比增加28,062.82万元，增幅21.19％。其中：营业收入53,171.18万元、 利息收入15,313.56万元、手续费及佣金收入91,995.24万元。 2、归属于母公司的净利润 按合并报表，2016年度归属于母公司所有者的净利润为62,050.08万元， 与上年同期相比增加6,582.00万元，增幅11.87%。 3、其他指标 按合并报表，公司2016年度每股收益0.432元，加权平均净资产收益率 10.23％。 （二） 财务状况 1、总资产 按合并报表，2016年12月31日公司总资产1,566,329.69万元，较年初 增加493,502.18万元，增幅46.00%。 2、净资产 按合并报表，2016年12月31日归属于母公司所有者权益638,271.90万 元，较年初增加63,657.86万元，增幅11.08%。 3、其他指标 按合并报表，2016年12月31日公司每股净资产4.441元，资产负债率 59.19％。 （三）现金流状况 按合并报表，公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为-18,974.01万 元，与上年同期相比减少83,508.81万元，减幅129.40%；投资活动产生的现金 流量净额为-352,673.37万元，与上年同期相比减少204,814.73万元；筹资活 动产生的现金流量净额为 355,573.54 万元，与上年同期相比增加235,854.50 万元，增幅197.01％。 提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、公司2016年度利润分配方案（草案） 审议通过公司《2016年度利润分配方案（草案）》： 2016年度，母公司年初未分配利润为-174,986,649.75 元，2016年净利润 为352,141,788.08元，母公司年末未分配利润为177,155,138.33元；根据《公 司法》和《公司章程》规定，2016年度母公司提取10%法定盈余公积17,715,513.83 元，提取后年末可供分配利润为159,439,624.50元。 鉴于公司着眼于未来发展，加大对外投资力度，2016 年开展了收购爱建证 券有限责任公司部分股权和高锐视讯有限公司部分股权等投资活动，2017 年按 计划将开展受让华瑞租赁股权等投资活动，为保证公司正常经营和长远发展，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对此发表了以下独立意见： 公司提出的《2016年度利润分配方案（草案）》符合法律、法规及《公司章 程》等的规定，是基于公司实际情况，充分考虑了公司2017年投资活动等现金 需求较大等因素，有利于公司未来的稳定经营和可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案），并同意将该利润分配方案（草案）提交公司股东大会审议。 五、公司2016年年度报告 审议通过公司《2016年年度报告》，并根据中国证监会的要求予以披露。 提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、公司2016年度内部控制评价报告 审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生 签署《公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、公司2016年度履行社会责任报告 审议通过公司《2016年度履行社会责任报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报 审计机构的议案 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年 度年报审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报审计机构。 提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控 审计机构的议案 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年 度内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2017年3月22日