证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-011 苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会 第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2017年3月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年3月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案： 一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度 总经理工作报告的议案》； 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年 度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年 度财务决算报告的议案》确认：截止2016年12月31日，公司合并报表： 资产总额为 1,756,030,794.81元，负债总额为243,692,042.15元，股东权益合计1,512,338,752.66元，2016年度实现营业收入 1,187,334,429.10元，归属于母公司所有者的净利润 113,409,678.07元。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年 度利润分配预案的议案》； 经审计，2016 年度母公司实现净利润为 107,488,988.76 元；加年初的未分配利润 344,384,073.60元；减去按照公司 2016年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 10,748.898.88元；减去2016年已对所有者的分配14,559,429.74 元，本年度可以用于 股东分配的未分配利润为426,564,733.74元。 公司拟按2016年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金利0.33元 (含 税)，共计24,023,059.07元,尚余402,541,674.67元结转下年度。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议、确认。 五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016 年度财务处理事项的议案》。 六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2016 年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字（2017）第ZA10887号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2017年3月22日《证券时报》，供投资者查阅。 《中泰证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年 度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 八、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2016 年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。 九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年 度研发费用及投入事项的议案》，同意将2016年度发生的33,699,971.94元技术开发费计入当期损益。 十、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年 度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 《苏州固锝电子股份有限公司2017年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年3月22日《证券时报》，供投资者查阅。 十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017 年生产经营计划的议案》。 十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017 年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2017年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、工商银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行额度共计约65000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 《苏州固锝电子股份有限公司2016年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2016年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登在2017年3月22日《证券时报》，供投资者查阅。 十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会通知的议案》。决议于2017年4月12日召开公司2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2017年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝 电子股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。 《苏州固锝电子股份有限公司 2016 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。 十七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。 公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 十八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。 《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2017年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。并将本议案提交公司2016年年度股东大会审议、确认。 二十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受让苏州晶银新材料股份有限公司部分股权的议案》。董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。 特此公告！ 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一七年三月二十二日