证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2017-005 大连热电股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年 3 月21日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本 次会议由监事会主席骆艾峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 一、《监事会2016年度工作报告》 监事会2016年度工作报告需提请公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。 二、《关于2016年度利润分配的预案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现 归属于上市公司股东的净利润(合并)13,593,176.06元， 2016年度 可供股东分配的利润(合并)55,204,242.94元。 公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：以公司2016年12 月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红 利0.11元（含税），本次分配利润支出总额为4,450,595.60元，剩 余未分配利润50,753,647.34元(合并)结转至以后年度分配。 该预案需提请公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。 三、公司《2016年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。 四、公司《2016年年度报告》及摘要 监事会认为公司《2016 年年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2016 年年度报告》及摘要并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议题需提请公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。 特此公告。 大连热电股份有限公司监事会 2017年3月23日