证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-031 南威软件股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日 (二) 股东大会召开的地点： 泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,457,094 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 57.48 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴志雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事张鹏程先生、独立董事王建章先生、叶 东毅先生因公未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席黄文峰先生因公未能出席本次会 议； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席 了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2016年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 6、议案名称：关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 10、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,446,494 99.9818 10,600 0.0182 0 0.0000 11、 议案名称：关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 58,453,094 99.9931 4,000 0.0069 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 12、 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况： 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 12.01 关于选举吴志雄先生为公司第三届董 58,437,102 99.9658是 事会非独立董事 12.02 关于选举徐春梅女士为公司第三届董 58,437,102 99.9658是 事会非独立董事 12.03 关于选举廖长宝先生为公司第三届董 58,437,102 99.9658是 事会非独立董事 12.04 关于选举张鹏程先生为公司第三届董 58,437,102 99.9658是 事会非独立董事 13、 议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 表决情况： 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 13.01 关于选举赵小凡先生为公司第三届董 58,437,100 99.9657是 事会独立董事 13.02 关于选举吴怡女士为公司第三届董事 58,437,100 99.9657是 会独立董事 13.03 关于选举刘润先生为公司第三届董事 58,437,100 99.9657是 会独立董事 14、 议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 表决情况： 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 14.01 关于选举陈周明先生为公司第三届监 58,437,098 99.9657是 事会非职工代表监事 14.02 关于选举曾文语先生为公司第三届监 58,437,098 99.9657是 事会非职工代表监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 5 关于公司 2016 年度利润分配 389,294 98.9829 4,000 1.0171 0 0.0000 及资本公积金转增股本的预案 关于首发募投项目全部结项并 6 将节余募集资金永久性补充流 389,294 98.9829 4,000 1.0171 0 0.0000 动资金的议案 关于续聘 2017 年度公司财务 7 审计机构和内部控制审计机构 389,294 98.9829 4,000 1.0171 0 0.0000 的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 389,294 98.9829 4,000 1.0171 0 0.0000 10 关于公司第三届董事会独立董 382,694 97.3048 10,600 2.6952 0 0.0000 事津贴的议案 12.01 关于选举吴志雄先生为公司第 373,302 94.9167 三届董事会非独立董事 12.02 关于选举徐春梅女士为公司第 373,302 94.9167 三届董事会非独立董事 12.03 关于选举廖长宝先生为公司第 373,302 94.9167 三届董事会非独立董事 12.04 关于选举张鹏程先生为公司第 373,302 94.9167 三届董事会非独立董事 13.01 关于选举赵小凡先生为公司第 373,300 94.9162 三届董事会独立董事 13.02 关于选举吴怡女士为公司第三 373,300 94.9162 届董事会独立董事 13.03 关于选举刘润先生为公司第三 373,300 94.9162 届董事会独立董事 14.01 关于选举陈周明先生为公司第 373,298 94.9157 三届监事会非职工代表监事 14.02 关于选举曾文语先生为公司第 373,298 94.9157 三届监事会非职工代表监事 注：公司独立董事曾繁英女士代表全体独立董事在本次会议上作独立董事 2016年度述职报告。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案8为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决 权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所 律师：陈韵、史颖仪 2、律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 南威软件股份有限公司 2017年3月22日